sb711.com:海尔智家:海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议

时间:2021年08月30日 23:21:05 中财网
原标题:海尔智家:海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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股票代码:600690 股票简称:海尔智家 公告编号:临2021-067

海尔智家股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议于
2021年8月30日上午在青岛市海尔信息产业园生态品牌中心南301A会议室召
开,应到董事11人,实到董事11人,其中董事武常岐、林绥、俞汉度、李锦芬、
钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪以通讯方式参会,其他董事现场参会,出席人数
符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2021年8月17日以电子
邮件形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事
认真审议,审议通过了以下议案:

一、《海尔智家股份有限公司2021年半年度报告及摘要》(表决结果:同
意11票、反对0票、弃权0票)

根据法律法规及上海证券交易所、德国/中国香港有关法规的有关
要求
,公
司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司2021年半年度报告及摘要后,认
为:

1、公司2021年半年度报告和摘要及其审议程序符合法律、行政法规和中国
证券监督管理委员会的规定;

2、公司严格按照企业会计准则规范运作,公司2021年半年度报告及摘要能
够真实、准确、完整地反映公司本报告期的财务状况和经营成果等实际情况;

3、我们保证公司2021年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。



内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司2021年半年度报告》及摘要、刊登于香港联合交易所网站上的H股2021
年半年度业绩公告,以及公司将于2021年9月30日前刊登于香港联合交易所网
站上的H股半年报全文(授权董事长/董事会秘书根据上市规则的规定、香港联
交所或其他监管部门的要求对半年报内容进行调整完善)。


二、《海尔智家股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。


三、《海尔智家股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

为进一步提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金增加公司收益,
在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司及其子公司拟使用最高
不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行投资理财,用来购买安全性高、流
动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司本
次董事会审议通过之日起18个月内有效。购买理财产品的资金额度在董事会审
议通过之日起循环使用,董事会授权公司董事长及其授权人士在批准额度内决定
具体的理财方案并签署有关合同及文件。


内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《菲律宾申博娱乐登入股份有限
公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2021-069)。


特此公告。


海尔智家股份有限公司董事会

2021年8月30日


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