申博管理会员:海尔智家:海尔智家股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议

时间:2021年08月30日 23:21:04 中财网
原标题:海尔智家:海尔智家股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告

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股票代码:600690 股票简称:海尔智家 公告编号:临2021-068

海尔智家股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十八次会议于
2021年8月30日上午在海尔信息产业园生态品牌中心南301A会议室召开,会
议应到监事3人,实到监事3人,占公司监事总数的100%,符合《公司章程》
规定的法定人数,公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2021年8月17日
以邮件形式发出,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘大林先生主持。经与会监事审议,通过了以下议案:

一、审议通过《对<海尔智家股份有限公司2021年半年度报告及摘要>审核
意见的报告》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(2021年修订)等规
定,全体监事对公司编制的《海尔智家股份有限公司2021年半年度报告》及摘
要进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

与会全体监事一致认为:

1、2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。


2、2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理
和财务状况等实际情况。


3、在提出本意见前,未发现参与2021年半年度报告及摘要编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。



因此,我们保证《海尔智家股份有限公司2021年半年度报告》及摘要所载
内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司2021年半年度报告》及摘要。


二、审议通过《海尔智家股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限
公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。


三、审议通过《海尔智家股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

为进一步提高公司资金使用效率,合理利用闲置募集资金增加公司收益,公
司及其子公司拟使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行投资理
财,用来购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品;本
次现金管理期限为自公司本次会议审议通过之日起18个月内有效;购买理财产
品的资金额度在审议通过之日起循环使用,授权公司董事长及其授权人士在批准
额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。


内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《菲律宾申博娱乐登入股份有限
公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2021-069)。


特此公告。




海尔智家股份有限公司监事会

2021年8月30日


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