122sb.com:豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

时间:2021年08月30日 22:51:45 中财网
原标题:豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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证券代码:
600531
证券简称:豫光金铅
编号:

20
2
1
-
0
28




河南豫光金铅股份有限公司




届董事会第

次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





一、董事会会议召开
情况


河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于
2021

8

20

发出
召开第

届董事
会第三
次会议的通知,
会议于
20
21

8

30

以通讯方式召开,
会议应到董事
9
人,实到董事
9
人。本次会议的召开,符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定,会议合法有效。



二、董事会会议审议情况


经记名投票表决,审议通过了以下事项:


1

关于审议公司
20
21
年半年度报告及摘要的议案


公司
董事、
监事、
高管人员对
2
0
21
年半年度报告
签署了书面确认意见。

2
0
21
年半年度报告
及摘要详见上海证券交易所网站(
http://www.sse.com.cn.hii88.com
)。



同意:
9
票,占投票总数的
100%
;反对:
0
票,占投票总数的
0%
;弃权:
0
票,占投票总数的
0%




2
、关于审议《公司
20
21
年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
的议案


全文详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn.hii88.com

河南豫光金铅股份
有限公司关于
公司
20
21
年上半年
募集资金存放与实际使用情况的专项说明

(临
2021
-
030





同意:
9
票,占投票总数的
100%
;反对:
0
票,占投票总数的
0%
;弃权:
0
票,占投票总数的
0%




3

关于
修改《公司章程》的议案


根据
新证券法中征集投票权的相关规定及
公司履行企业社会责任需要
,公司

修订《公司章程》中的相应条款


内容
详见上海证券交易所网站:



http://www.sse.com.cn.hii88.com

关于修改
<
公司章程
>
的公告

(临
2021
-
031





同意:
9
票,占投票总数的
100%
;反对:
0
票,占投票总数的
0%
;弃权:
0
票,占投票总数的
0%





议案需提交公司
2021
年第一次临时
股东大会审议。



4

关于
修改公司《股东大会议事规则》的议案


根据
新证券法中征集投票权的相关规定
,公司

修订
《股东大会议事规则》
中的相应条款
。修订后的《河南豫光金铅股份有限公司股东大会议事规则》详见
上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn.hii88.com




同意:
9
票,占投票总数的
100%
;反对:
0
票,占投票总数的
0%
;弃权:
0
票,占投票总数的
0%



议案需提交公司
2021
年第一次临时股东大会审议。



5

关于公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司供货合同
(氧化锌)的议



甘肃宝徽实业集团有限公司
(以下简称“
甘肃宝徽
”)为公司的
控股
股东河
豫光金铅集团有限责任公司
的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规
则》及相关规定,
甘肃宝徽
为公司的关联方。公司生产过程中产出的氧化锌,是
甘肃宝徽
再生锌系统的生产原料。

根据生产经营需要,
甘肃宝徽
拟向公司采购氧
化锌,
公司拟与其签订《供货合同(
氧化锌
)》


公司向
甘肃宝徽
销售氧化锌的价
格,严格按市场价,并参考公司同期向其他与
甘肃宝徽
相同规模的第三方销售同
样产品的价格确定;结算货款以现金或承兑汇票支付。该《供货合同》经公司

事会
审议通过、合同双方签字盖章后生效,合同期限为三年。根据国家有关法律、
法规及公司章程的规定,该交易构成关联交易。公司认为:该关联交易的交易价
格严格按市场价格定价,公平合理,不会损害公司和中小股东的利益。



同意:
5
票,占投票总数的
100%
;反对:
0
票,占投票总数的
0%
;弃权:
0
票,占投票总数的
0%
。(该事项属关联交易,关联董事杨安国、任文艺、张小
国、孔祥征回避表决)


6

关于调整
2021
年度日常关联交易预计金额的议案


公司第

届董事会第二十四次会议及
2020
年度股东大会审议通过了《
关于
公司
2020
年度日常关联交
易及预计
2021
年日常关联交易的议案
》,预计

2021



年度公司及控股子公司

与关联方发生的日常关联交易金额
。由于市场形势变化
及公司生产经营需要,公司拟对原预计的日常关联交易金额进行调整。

具体内容
详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn.hii88.com

河南豫光金铅股份有限公司
关于调整
2021
年度日常关联交易预计金额
的公告》
(临
2021
-
0
32



同意:
5
票,占投票总数的
100%
;反对:
0
票,占投票总数的
0%
;弃权:
0
票,占投票总数的
0%
。(该事项属关联交易,关联董事杨安国、任文艺、张小
国、孔祥征回避表决)



议案需提交公司
2
021
年第一次临时股东大会审议。



7

关于召开
2021
年第一次临时股东大会的议案


公司拟于
2021

9

1
5

14

30
分在公司
310
会议室(河南省济源市荆
梁南街
1
号)召开
2021
年第一次临时股东大会
,内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn.hii88.com

河南菲律宾申博娱乐登入股份有限公司
关于召开
2021
年第一次临时

东大会的通知
》(临
2021
-
0
33
)。



同意:
9
票,占投票总数的
100%
;反对:
0
票,占投票总数的
0%
;弃权:
0
票,占投票总数的
0%




三、
备查文件目录


1
、公司第


董事会第

次会议决议



2
、公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见



3

公司独立董事
关于
调整
2021
年度日常关联交易预计金额
的事前意见



4
、公司独立董事
关于第

届董事会第
三次会议
相关
事项
的独立意见




特此公告。









河南豫光金铅股份有限公司董事会
20
2
1

8

31




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